Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).

Notre client, structure de financement internationale de renom, recrute un Analyste AML/Fraudes pour ses équipes.

Sous la responsabilité du Responsable des Crédits et de la Lutte Contre le Blanchiment (LCB), vous jouerez un rôle-clé dans le dispositif de prévention contre le blanchiment d'argent, le financement d'activités illégales, ainsi que dans le respect des réglementations en matière de sanctions (LCB-FT) et de conformité.

En étroite collaboration avec les autres équipes fonctionnelles, vos missions principales incluront :

• La gestion des alertes concernant les personnes politiquement exposées (IPE) et les personnes figurant sur des listes de sanctions,
• La gestion et la documentation des alertes liées à des transactions inhabituelles (surveillance des transactions),
• La révision périodique et la mise à jour des KYC dans les systèmes internes,
• L'investigation et la documentation des dossiers suspects en matière de fraude,
• La coordination des mises à jour des bases de données (clients, fournisseurs, partenaires) en coopération avec les équipes,
• La mise en oeuvre de contrôles renforcés pour les dossiers présentant un risque plus élevé.

De plus, vous serez impliqué ponctuellement dans :

• La formation et la sensibilisation des équipes sur les questions de LCB-FT,
• La mise à jour des rapports destinés à l'entité locale ainsi qu'au Groupe,
• La révision des procédures internes.

De formation supérieure en conformité, droit, gestion ou finance (Bac+3 minimum), vous disposez d'au moins une première expérience d'au moins 2 ans en LCB-FT/KYC.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.