Notre client est une filiale d'un grand Groupe bancaire basée à Montrouge.

Vos missions :

• Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants),
• Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque,
• Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes,
• Vérification des bénéficiaires effectifs : Identifier et valider les bénéficiaires effectifs,
• Conformité réglementaire : Assurer le respect des lois KYC et préparer des rapports de conformité,
• Formation et sensibilisation : Former le personnel sur les exigences KYC et les risques associés,
• Gestion des alertes : Analyser les alertes et enquêter sur les transactions suspectes,
• Reporting : Élaborer des rapports sur l'état des dossiers KYC et suivre les KPIs,
• Amélioration continue : Proposer des optimisations et se tenir informé des évolutions réglementaires.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap :

• Compétence technique KYC : Connaissance des modalités d'un KYC (savoir ce qu'est une CNI, un K bis, etc.), connaître la réglementation bancaire, etc.
• Bon sens de la communication (écrit et oral) : Bon relationnel au sein d'une équipe et avec des clients/commerciaux et rigoureux, ouvert, amélioration continue, etc.

Outils informatiques :

• Utilisation d'un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA),
• Bon niveau d'Excel.

Langue : Bon niveau d'anglais exigé.