Notre client est un Groupe bancaire de renom.

Sa dimension est internationale.

Vos missions principales seront les suivantes :

• Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le commerce,
• Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies,
• Traiter les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais,
• Analyser les dossiers issus des comités de certification et de recertification,
• Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables.

Vous êtes diplômé d'un Bac +2 minimum.

Vous disposez d'une expérience similaire, idéalement dans le secteur bancaire.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.